Napier AI

Napier AI es una plataforma de cumplimiento AML/KYC y prevención de delitos financieros para entidades financieras. Monitoriza transacciones, filtra clientes y operaciones, y evalúa riesgos de forma continua, optimizando la investigación y gestión de riesgos incluso en entornos de alto volumen.

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Características de Napier AI

Plataforma Continuum todo-en-uno que integra datos, controles operativos y gestión de riesgo de delitos financieros.

Monitoriza transacciones en tiempo real y detecta comportamientos sospechosos mediante reglas configurables.

Incluye más de 100 tipologías/reglas AML que se adaptan a la estrategia de riesgo y negocio de cada entidad.

Screening de transacciones contra listas de sanciones con análisis visual en tiempo real.

Screening de clientes para identificar señales de riesgo en onboarding y cartera existente.

pCRA: evaluación continua del riesgo del cliente que une screening, monitoreo y eventos KYC en una vista unificada.

Configuración y prueba de reglas multiregión y multinegocio para cumplir normativas locales.

Sandbox con datos reales para validar modelos y reglas antes de pasar a producción.

Despliegue en nube, on-premise o como capa de agregación sobre sistemas de cumplimiento actuales.

Casos de Uso de Napier AI

Bancos que monitorizan transferencias, depósitos y retiros diarios para detectar operaciones anómalas y abrir investigaciones.

Empresas de pago que realizan screening en tiempo real contra listas de sanciones en operaciones transfronterizas.

Equipos de compliance que actualizan la clasificación de riesgo y priorizan revisiones durante el ciclo de vida del cliente.

Entidades globales que adaptan sus reglas AML a los requisitos locales de cada país donde operan.

Instituciones que migran sistemas antilavado legacy y añaden capacidades de screening y monitoreo mediante Napier AI como capa agregada.

Equipos de modelo de riesgo que prueban nuevas reglas en sandbox y comparan resultados de alertas antes de implementar.

Analistas que gestionan alertas, revisan patrones sospechosos y documentan pruebas con la vista de análisis de la plataforma.

Preguntas Frecuentes sobre Napier AI

Q¿Qué es Napier AI?

Napier AI es una plataforma de cumplimiento AML/KYC y prevención de delitos financieros que cubre monitoreo de transacciones, screening de clientes y operaciones, y evaluación continua de riesgo.

Q¿Qué problemas de cumplimiento resuelve Napier AI?

Ayuda a identificar transacciones sospechosas, filtrar sanciones, evaluar el riesgo del cliente de forma continua y coordinar las investigaciones de compliance.

Q¿Soporta Napier AI entornos de alto volumen de transacciones?

Sí, su arquitectura escalable y baja latencia están diseñadas para procesar grandes volúmenes de operaciones en tiempo real.

Q¿Cómo se integra Napier AI en sistemas existentes?

Puede desplegarse como módulos puntuales, plataforma end-to-end o capa de agregación; admite nube y on-premise.

Q¿Para qué sirve el pCRA de Napier AI?

pCRA evalúa de forma continua el riesgo del cliente integrando screening, monitoreo y eventos KYC en una vista dinámica actualizada.

Q¿Ofrece Napier AI entornos de prueba para reglas?

Sí, proporciona sandbox con datos reales para simular y validar reglas antes de pasar a producción.

Q¿Publica Napier AI estudios o análisis de la industria?

Sí, lanza informes como el AML Index que combinan datos de múltiples países para observar tendencias de riesgo y gobernanza AML.

Q¿Hay información pública sobre precios de Napier AI?

Actualmente no se publican tarifas detalladas; se requiere contactar al equipo comercial para obtener una propuesta personalizada.

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