ComplyCube es una plataforma empresarial integrada que se enfoca en ofrecer verificación de identidad digital (IDV), AML y soluciones de cumplimiento KYC/KYB, para ayudar a las empresas a automatizar sus procesos de cumplimiento y gestionar riesgos.
Las funciones principales incluyen verificación inteligente de documentos y biometría, cribado global AML/KYC, monitoreo continuo de riesgos y verificación de empresas (KYB), y ofrecen integraciones flexibles a través de API y SDK.
Normalmente puede realizarse en 30 segundos, admite más de 220 países y decenas de miles de documentos, y utiliza OCR, detección de liveness y verificación contra bases de datos para garantizar alta precisión y anti-fraude.
Se aplica ampliamente a fintech, criptomonedas, banca, telecomunicaciones, comercio electrónico, economía colaborativa y servicios con restricciones de edad (como juegos en línea), entre otros que requieren cumplimiento estricto y verificación de identidad.
La plataforma posee certificaciones internacionales de seguridad como ISO/IEC 27001, cumple con normativas globales y regionales (como los estándares FATF), e implementa prácticas estrictas de protección de la privacidad de datos y de operaciones transparentes.
A través de REST API, SDK para Web y móvil, bibliotecas cliente o soluciones de bajo código/sin código para una integración rápida, y admite flujos de verificación personalizables y configuración de umbrales de riesgo.
Shufti Pro AI es una plataforma de verificación de identidad y cumplimiento basada en inteligencia artificial que ayuda a las empresas a realizar KYC, cribas AML y verificación biométrica, para simplificar los procesos de cumplimiento y prevenir fraudes.
AiPrise Verify es una plataforma global de cumplimiento y verificación basada en inteligencia artificial, enfocada en proporcionar a empresas e individuos soluciones automatizadas de KYC (Conoce a tu cliente) y KYB (Conoce a tu negocio). La plataforma integra verificación de identidad, tecnologías antifraude y herramientas de cumplimiento, con el objetivo de simplificar los procesos regulatorios globales, reducir riesgos operativos y acelerar la incorporación de clientes.
